O cliente deverá apresentar:
- Formulário de Solicitação de Portabilidade preenchido (um específico para cada contrato portado); - Contrato celebrado com a Credora original.
Caso a operação tenha como garantia fundo de investimento fechado e/ou exclusivo, será necessário apresentar os documentos abaixo:
- Extrato Atualizado de cotas e cotistas do Fundo; e
- Regulamento do fundo.
Para operações com Pessoa Jurídica, será necessária a inclusão dos seguintes documentos:
- Última alteração do Contrato/Estatuto Social consolidado (devidamente registrado na Junta Comercial competente);
- Organograma Societário com a abertura para identificação de 100% da cadeira acionária, assinado pelo representante legal da empresa tomadora, indicando o percentual de todos os sócios, com nomes completos e sem abreviações;
- Balanço e DRE do último exercício, assinada pelo contador e representante legal da empresa. Se a empresa for optante do Simples Nacional, declaração de faturamento dos últimos 12 meses, bem com a declaração de Patrimônio Líquido;
- Faturamento do último exercício;
- Formulário de KYC preenchido e assinado pelo assessor responsável.
